هيئة مكافحة غسل الأموال تغلق فروعاً لشركات حوالات مالية داخلية في دمشق
أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إغلاق بعض الفروع الخاصة بشركات الحوالات المالية الداخلية في دمشق نتيجة معطيات عن تورطها في تنفيذ حوالات خارجية مجهولة المصدر دون أن تسمي تلك الشركات.
وأكدت الهيئة، بحسب وكالة “سانا”، أن “الإجراءات المتخذة بحق بعض فروع شركات الحوالات الداخلية تأتي نتيجة توافر معلومات ومعطيات لديها تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات مالية خارجية مجهولة المصدر وغير مرخص لها القيام بتنفيذها بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة”.
وشددت الهيئة على أنه “سيتم بناء على نتائج التحقيقات إحالة شركات الحوالات الداخلية المخالفة إلى القضاء المختص أو السماح لها بإعادة تقديم خدماتها في حال ثبوت عدم تورطها’.
يذكر أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت في حزيران الماضي بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات الأمنية المختصة في دمشق بضبط إحدى شركات الحوالات المالية الداخلية التي تقوم باستقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء.
