دير الزور.. ضبط شركة حوالات مخالفة وتحوّل الأموال إلى مناطق الجماعات المسلحة

تمكن فرع الأمن الجنائي بديرالزور من ضبط شركة مالية تحوّل الأموال بطريقة غير قانونية .

وأوضح مصدر في الأمن الجنائي لتلفزيون الخبر: أن “القائمين على الشركة المذكورة واصلوا عملهم رغم قرار المصرف المركزي بطلب إغلاقها”.

وبين المصدر، أن هذه الشركة تقوم بإرسال واستقبال الحوالات المالية بشكل غير شرعي، ويستخدم العاملون فيها الباب الخلفي لمقرها في عملية الدخول والخروج من الشركة بشكل سرّي”.

وأضاف المصدر، أن “تحقيقات الجهات الأمنية كشفت قيام الشركة بتحويل الأموال من وإلى دول أوربية وعربية، بالإضافة لتحويلهم الأموال لأشخاص في مناطق تتواجد فيها الجماعات المسلحة”.

وأكد المصدر، أنه “جرى توقيف مدير الشركة وثلاثة من العاملين فيها، وتمت مصادرة مبالغ مالية جاوزت 44,320 مليون ليرة سورية مع كافة الوثائق الورقية والإلكترونية، إضافة لثلاث جوالات خليوية كانت تستخدم في هذه الأعمال”.

وختم المصدر “أن جميع المبالغ المالية المُصادرة سُلمت لمصرف سوريا المركزي أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص”.

حلا المشهور – تلفزيون الخبر – ديرالزور