ضبط شركة حوالات مالية تمتهن الصرافة غير المرخصة بدمشق

ضبطت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سوريا المركزي، شركةً للحوالات المالية الداخلية، التي تقوم باستقبال الحوالات الخارجية وإرسالها، وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء، في دمشق.

وأشارت الهيئة، بحسب الموقع الرسمي لمصرف سوريا المركزي إلى أنه “تمت مصادرة العديد من الخزنات الحديدية والوثائق والمستندات التي تثبت تورط الشركة بهذه الأعمال غير القانونية”.

وأضافت الهيئة أنه “تمّ تنظيم ضبط بإفادات موظفي الشركة، ومستلمي الحوالات، وفق الأصول القانونية”.

ولم تذكر الهيئة اسم الشركة، مبيّنة أنها “تواصل دراسة وتحليل المعلومات المتوفرة ليتم استكمال الإجراءات القانونية أصولاً”.

يذكر أنّ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضبطت في شهر شباط من العام الجاري، مقراً ضخماً لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة، وترتبط مباشرةً بأحد مكاتب الصرافة المرخصة، في دمشق”.

تلفزيون الخبر